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Allied - Relações com Investidores

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Presidente do Conselho 02/01/2020 AGO de 2022

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, possui MBA pelo INSEAD e mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris. Patrice Etlin associou-se à Advent do Brasil Consultoria em 1997 em São Paulo e iniciou as operações da empresa no Brasil. De 1994 a 1997, foi sócio fundador da International Venture Partners em São Paulo, responsável pelo gerenciamento de um fundo de investimento focado em mídia e telecomunicações. Anteriormente, Patrice trabalhou na Matra Marconi Space por cinco anos, inicialmente como engenheiro de sistemas em um projeto para desenvolver um satélite europeu de observação militar. Em 1990, foi promovido a representante geral para o Brasil, responsável pela implantação de um sistema privado de telecomunicação por satélite, para fornecer serviços aos países do Mercosul. Patrice é Presidente do Conselho da Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA). Patrice é, atualmente, membro nos Conselhos de Administração da Allied S.A. (tecnologia), Lojas Quero-Quero (rede varejista), Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) (comercio exterior). No passado, atuou como conselheiro de administração do Grupo Atmosfera (serviços), Atrium Telecomunicações (telecomunicações), CSU Cardsystem (tecnologia), International Meal Company (IMC) (alimentação), Kroton Educacional (educação) e TOTVS S.A. 

Membro efetivo 02/01/2020 AGO de 2022

Rafael Patury Carneiro Leão - Graduado com honras em engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e MBA na Harvard Business School. É atualmente Diretor na Advent do Brasil Consultoria, onde participou de vários investimentos relacionados aos setores de varejo, lazer e saúde, como Allied, Grupo Big (antigo Walmart Brazil), Fleury, Grupo Cataratas, entre outros. É membro do Conselho de Administração do Grupo Cataratas e também atua em diversos comitês do Grupo Big. Trabalhou também como consultor na Bain & Company e também como engenheiro na Kuka Roboters, Alemanha.

Membro efetivo 02/01/2020 AGO de 2022

Flavio Benício Jansen Ferreira - Formado em engenharia e, desde janeiro de 2013, foi CEO e é conselheiro da empresa Locaweb Internet S.A., aonde atuou em diferentes posições desde 2008. É conselheiro da empresa Digipix S.A. empresa de e-commerce de fotografia, fotolivros, fotopresentes, Lojas Quero-Quero S.A., empresa de varejo de eletroeletrônicos, material de construção e móveis no Sul do país, e Estácio Participações S.A., segunda maior organização privada de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados. O Sr. Flávio Jansen é presidente do conselho de administração da empresa International Meal Company Alimentação S.A., operadora de restaurantes em 4 países nos segmentos de shopping, rodovias e aeroportos. O Sr. Flávio Jansen é investidor e conselheiro da empresa Flyers 24 Horas S.A. – Anúncio e Divulgação, empresa de veiculação de ofertas de empresas varejistas em site da Internet e em aparelhos celulares, através do site e aplicativo móvel Guiato. É sócio gestor da empresa XS Consultoria em Tecnologia Ltda. É vice-presidente de estratégia da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara E-Net. Foi responsável pelo início do site Submarino.com, atuou na empresa como diretor de tecnologia, chegando ao cargo de CEO. Foi presidente do Submarino.com durante a IPO da empresa na Bovespa e durante a fusão com a Americanas.com que resultou na companhia B2W. Foi conselheiro independente da empresa Fleury S.A, laboratório de análises clínicas, e da CETIP-SA – Mercados Organizados, companhia de capital aberto de administração de mercados organizados de valores mobiliários, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Foi conselheiro da empresa de educação Grupo IBMEC Educacional S.A. O Sr. Flávio é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2018.

Membro Independente 02/01/2020 AGO de 2022

Claudio Roberto Ely - Engenheiro Civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972), foi Presidente da Raiadrogasil S.A. (2011 a 2013) e da Drogasil S.A. (1998 a 2011). Atualmente, é membro do Conselho de Administração da DIMED Distribuidora de Medicamentos S.A. e da Pet Center Comércio e Participações S.A., e membro do Conselho Consultivo da Eurofarma Laboratórios S.A. e da Warburg Pincus do Brasil. De 1988 a 1997, foi Diretor Executivo, Diretor de Operações e Presidente do Banco Geral do Comércio S.A. No período de 1987 a 1988, exerceu atividades de Diretor Superintendente (CEO) da Camargo Correa Metais S.A.

Membro Independente 01/09/2020 AGO de 2022

João Pedro Flecha de Lima - Graduado em Engenharia Civil pela Univerdade de Brasília, com MBA em Finanças e Negócios Internacionais pela Universidade de Columbia, João Pedro é fundador da Partners Club Plataformas de Negócios, em São Paulo. Foi CEO da EllaLink – Cabos Brasil – Europa SA de 2015 até 2019, Vice Presidente Sênior da Samsung Electronics no Brazil de 2013 a 2015, e Vice Presidente Senior da Huawei Technologies de 2000 a 2013. João Pedro tem passagens anteriores pela K2 Achivements, Banco ABN Amro, Banco Pactual e McKinsey & Co e está atualmente no Conselho de Administração das empresas Almaviva do Brasil e Dom Rock.

DIRETORIA

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Diretor Presidente 03/02/2020 1ª RCA pós AGO/22

Silvio Stagni – Formado em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduado pela FGV e pela Northwestern University. Ocupou os cargos de Presidente da Lenovo do Brasil, VP da Samsung do Brazil, Presidente da Sony Ericsson do Brazil e Country Manager da Motorola.

Diretor Financeiro e de RI 03/02/2020 1ª RCA pós AGO/22

Luís Gustavo Ferraz Antunes - Formado em economia pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado em Financial Economics pela Erasmus Universiteit Rotterdam. Antes de ser diretor financeiro da Allied, foi Diretor de Produtos, Gerente de Planejamento Financeiro e Gerente de Estratégia da Companhia. Antes de se juntar à Companhia, trabalhou na área de Planejamento Financeiro da Telefônica e de novos negócios na Estre Ambiental.

Diretor Comercial 03/02/2020 1ª RCA pós AGO/22

Davi Saraiva Oliveira - Formado em marketing pela Universidade Paulista (UNIP) em 1994, Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), MBA Executivo na Business School of São Paulo (BSP) e Executive Leader Course em HARVARD Business School. Tem 33 anos de experiência profissional nas áreas de Vendas, Marketing, Trade Marketing, Gerenciamento de Categorias, Revenue Growth Managment, com liderança em outras áreas como Logística, Finanças, Produção e Gerenciamento de Projetos em empresas multinacionais como NESTLÉ BRASIL e SUIÇA, NIVEA BRASIL, SONY ERICSSON BRASIL, SAMSUNG BRASIL, PARAMOUNT PICTURES, DPA Brazil – Fonterra/Nestlé JV.

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
  Coordenador,
Membro Independente
e Especialista
24/03/2021 1ª RCA pós AGO/25

Carlos Elder Maciel de Aquino - Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutorando em Controladoria e Contabilidade na Universidade de São Paulo (USP). Também possui MBA em Finanças pelo IBMEC-SP e em Controladoria pela USP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP-PE), além de ser professor convidado da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). Possui vasta experiência em cargos executivos, bem como na atuação como membro de conselhos de administração e comitês de auditoria, gestão de riscos, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro e conselho fiscal.

Membro Independente
e Especialista
01/06/2021 1ª RCA após AGO/2025

Carla Alessandra Trematore - A Sra. Carla Alessandra Trematore atuou em auditoria independente na Arthur Andersen, Deloitte e EY entre 1996 e 2010. Foi sócia da Hirashima & Associados, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias, controller em empresas de energia elétrica e presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal (2017 a 2020). Atualmente, também é membro do conselho de administração do BRB - Banco de Brasília, dos conselhos fiscais da Ânima Educação, Comgás e Localiza e dos comitês de auditoria da Hortifruti Natural da Terra e Central de Registro de Direitos Creditórios - CRDC.

Membro Independente 04/09/2020 1ª RCA pós AGO/25

João Pedro Flecha de Lima - Graduado em Engenharia Civil pela Univerdade de Brasília, com MBA em Finanças e Negócios Internacionais pela Universidade de Columbia, João Pedro é fundador da Partners Club Plataformas de Negócios, em São Paulo. Foi CEO da EllaLink – Cabos Brasil – Europa SA de 2015 até 2019, Vice Presidente Sênior da Samsung Electronics no Brazil de 2013 a 2015, e Vice Presidente Senior da Huawei Technologies de 2000 a 2013. João Pedro tem passagens anteriores pela K2 Achivements, Banco ABN Amro, Banco Pactual e McKinsey & Co e está atualmente no Conselho de Administração das empresas Almaviva do Brasil e Dom Rock.

Regimento do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Presidente do Comitê 24/03/2021 1ª RCA pós AGO/22

Rafael Patury Carneiro Leão - Graduado com honras em engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e MBA na Harvard Business School. É atualmente Diretor na Advent do Brasil Consultoria, onde participou de vários investimentos relacionados aos setores de varejo, lazer e saúde, como Allied, Grupo Big (antigo Walmart Brazil), Fleury, Grupo Cataratas, entre outros. É membro do Conselho de Administração do Grupo Cataratas e também atua em diversos comitês do Grupo Big. Trabalhou também como consultor na Bain & Company e também como engenheiro na Kuka Roboters, Alemanha.

Membro do Comitê 24/03/2021 1ª RCA pós AGO/22

Flavio Benício Jansen Ferreira - Formado em engenharia e, desde janeiro de 2013, foi CEO e é conselheiro da empresa Locaweb Internet S.A., aonde atuou em diferentes posições desde 2008. É conselheiro da empresa Digipix S.A. empresa de e-commerce de fotografia, fotolivros, fotopresentes, Lojas Quero-Quero S.A., empresa de varejo de eletroeletrônicos, material de construção e móveis no Sul do país, e Estácio Participações S.A., segunda maior organização privada de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados. O Sr. Flávio Jansen é presidente do conselho de administração da empresa International Meal Company Alimentação S.A., operadora de restaurantes em 4 países nos segmentos de shopping, rodovias e aeroportos. O Sr. Flávio Jansen é investidor e conselheiro da empresa Flyers 24 Horas S.A. – Anúncio e Divulgação, empresa de veiculação de ofertas de empresas varejistas em site da Internet e em aparelhos celulares, através do site e aplicativo móvel Guiato. É sócio gestor da empresa XS Consultoria em Tecnologia Ltda. É vice-presidente de estratégia da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara E-Net. Foi responsável pelo início do site Submarino.com, atuou na empresa como diretor de tecnologia, chegando ao cargo de CEO. Foi presidente do Submarino.com durante a IPO da empresa na Bovespa e durante a fusão com a Americanas.com que resultou na companhia B2W. Foi conselheiro independente da empresa Fleury S.A, laboratório de análises clínicas, e da CETIP-SA – Mercados Organizados, companhia de capital aberto de administração de mercados organizados de valores mobiliários, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Foi conselheiro da empresa de educação Grupo IBMEC Educacional S.A. O Sr. Flávio é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2018.

Membro do Comitê 24/03/2021 1ª RCA pós AGO/22

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, possui MBA pelo INSEAD e mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris. Patrice Etlin associou-se à Advent do Brasil Consultoria em 1997 em São Paulo e iniciou as operações da empresa no Brasil. De 1994 a 1997, foi sócio fundador da International Venture Partners em São Paulo, responsável pelo gerenciamento de um fundo de investimento focado em mídia e telecomunicações. Anteriormente, Patrice trabalhou na Matra Marconi Space por cinco anos, inicialmente como engenheiro de sistemas em um projeto para desenvolver um satélite europeu de observação militar. Em 1990, foi promovido a representante geral para o Brasil, responsável pela implantação de um sistema privado de telecomunicação por satélite, para fornecer serviços aos países do Mercosul. Patrice é Presidente do Conselho da Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA). Patrice é, atualmente, membro nos Conselhos de Administração da Allied S.A. (tecnologia), Lojas Quero-Quero (rede varejista), Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) (comercio exterior). No passado, atuou como conselheiro de administração do Grupo Atmosfera (serviços), Atrium Telecomunicações (telecomunicações), CSU Cardsystem (tecnologia), International Meal Company (IMC) (alimentação), Kroton Educacional (educação) e TOTVS S.A.

Regimento do Comitê de Recursos Humanos

COMITÊ DE COMPLIANCE

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Coordenador do Comitê 04/09/2020 1ª RCA pós AGO/22

Silvio Stagni - Formado em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduado pela FGV e pela Northwestern University. Ocupou os cargos de Presidente da Lenovo do Brasil, VP da Samsung do Brazil, Presidente da Sony Ericsson do Brazil e Country Manager da Motorola.

Vice-Coordenador
do Comitê
04/09/2020 1ª RCA pós AGO/22

Geyson Bruno Giglio Silva - Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo (2004) e em Contratos (2005) na Fundação Getúlio Vargas. Desde 2016 atua como coach executivo, consultor e palestrante. Entre 2017 e 2020 atuou como Gerente de Compliance do Hospital Sírio Libanês. Nos anos de 2015 e 2016, atuou como Senior Corporate Counsel da Apple; entre os anos de 2011 e 2015 atuou como Gerente de Compliance (América Latina) e Gerente Sênior de Compliance (América Latina) da Samsung. Em 2020, passou a atuar como Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia (Não Estatutário).

Membro do Comitê 04/09/2020 1ª RCA pós AGO/22

Daniela de Fátima Pereira - Formada em Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, com mestrado em Administração, Comunicação e Educação, Administração e Negócios, entre 2010 e 2012, na Universidade São Marcos. Possui pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos (2013) pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atuou entre 2012 e 2018 como Gerente Sênior de Recursos Humanos na Samsung Eletronics. Desde janeiro de 2018, atua como Diretora de Recursos Humanos da Companhia (Não Estatutária).

Regimento Interno do Comitê de Compliance

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