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Allied - Relações com Investidores

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Presidente do conselho 08/09/2023 AGO/2025

Rafael Patury Carneiro Leão - Graduado com honras em engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e MBA na Harvard Business School. É atualmente Diretor na Advent do Brasil Consultoria, onde participou de vários investimentos relacionados aos setores de varejo, lazer e saúde, como Allied, Grupo Big (antigo Walmart Brazil), Fleury, Grupo Cataratas, entre outros. É membro do Conselho de Administração do Grupo Cataratas e também atua em diversos comitês do Grupo Big. Trabalhou também como consultor na Bain & Company e também como engenheiro na Kuka Roboters, Alemanha.

Membro efetivo 08/09/2023 AGO/2025

Flavio Benício Jansen Ferreira - Formado em engenharia e, desde janeiro de 2013, foi CEO e é conselheiro da empresa Locaweb Internet S.A., aonde atuou em diferentes posições desde 2008. É conselheiro da empresa Digipix S.A. empresa de e-commerce de fotografia, fotolivros, fotopresentes, Lojas Quero-Quero S.A., empresa de varejo de eletroeletrônicos, material de construção e móveis no Sul do país, e Estácio Participações S.A., segunda maior organização privada de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados. O Sr. Flávio Jansen é presidente do conselho de administração da empresa International Meal Company Alimentação S.A., operadora de restaurantes em 4 países nos segmentos de shopping, rodovias e aeroportos. O Sr. Flávio Jansen é investidor e conselheiro da empresa Flyers 24 Horas S.A. – Anúncio e Divulgação, empresa de veiculação de ofertas de empresas varejistas em site da Internet e em aparelhos celulares, através do site e aplicativo móvel Guiato. É sócio gestor da empresa XS Consultoria em Tecnologia Ltda. É vice-presidente de estratégia da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara E-Net. Foi responsável pelo início do site Submarino.com, atuou na empresa como diretor de tecnologia, chegando ao cargo de CEO. Foi presidente do Submarino.com durante a IPO da empresa na Bovespa e durante a fusão com a Americanas.com que resultou na companhia B2W. Foi conselheiro independente da empresa Fleury S.A, laboratório de análises clínicas, e da CETIP-SA – Mercados Organizados, companhia de capital aberto de administração de mercados organizados de valores mobiliários, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Foi conselheiro da empresa de educação Grupo IBMEC Educacional S.A. O Sr. Flávio é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2018.

Membro efetivo 08/09/2023 AGO/2025

Marcelo Radomysler - Formado em Administração de Empresas, o Sr. Marcelo iniciou sua carreira profissional em 1986 como trainee no Banco Francês e Brasileiro S.A., de 1987 a 2001 atuou como corretor de seguros, e, de 2003 a 2011 foi CEO da Wise S/A (companhia incorporada pela Allied S.A.). Por fim, entre 2011 e 2020, o Sr. Marcelo exerceu cargos executivos e no Conselho de Administração da Companhia.

Membro Independente 08/09/2023 AGO/2025

Carla Alessandra Trematore - A Sra. Carla Trematore atuou em auditoria independente na Arthur Andersen, Deloitte e EY entre 1996 e 2010, e foi sócia da Hirashima & Associados, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias. Foi presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal e Conselheira de Administração do BRB – Banco de Brasília. Atualmente é membro do Conselho de Administração da BR Partners e de conselhos fiscais e comitês de auditoria de companhias abertas e fechadas.

Membro Independente 08/09/2023 AGO/2025

Claudio Roberto Ely - Engenheiro Civil graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972), foi Presidente da Raiadrogasil S.A. (2011 a 2013) e da Drogasil S.A. (1998 a 2011). Atualmente, é membro do Conselho de Administração da DIMED Distribuidora de Medicamentos S.A. e da Pet Center Comércio e Participações S.A., e membro do Conselho Consultivo da Eurofarma Laboratórios S.A. e da Warburg Pincus do Brasil. De 1988 a 1997, foi Diretor Executivo, Diretor de Operações e Presidente do Banco Geral do Comércio S.A. No período de 1987 a 1988, exerceu atividades de Diretor Superintendente (CEO) da Camargo Correa Metais S.A.

 

DIRETORIA

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Diretor Presidente 26/01/2024 1ª RCA pós AGO/2025

Silvio Stagni – Formado em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduado pela FGV e pela Northwestern University. Ocupou os cargos de Presidente da Lenovo do Brasil, VP da Samsung do Brazil, Presidente da Sony Ericsson do Brazil e Country Manager da Motorola.

Diretor Comercial 26/01/2024 1ª RCA pós AGO/2025

Davi Saraiva Oliveira - Formado em marketing pela Universidade Paulista (UNIP) em 1994, Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), MBA Executivo na Business School of São Paulo (BSP) e Executive Leader Course em HARVARD Business School. Tem 33 anos de experiência profissional nas áreas de Vendas, Marketing, Trade Marketing, Gerenciamento de Categorias, Revenue Growth Managment, com liderança em outras áreas como Logística, Finanças, Produção e Gerenciamento de Projetos em empresas multinacionais como NESTLÉ BRASIL e SUIÇA, NIVEA BRASIL, SONY ERICSSON BRASIL, SAMSUNG BRASIL, PARAMOUNT PICTURES, DPA Brazil – Fonterra/Nestlé JV.

Diretora de Relações com Investidores 26/01/2024 1ª RCA pós AGO/2025

Fabiana Lawant - Formada em Economia pela Universidade de São Paulo, atualmente faz gestão das áreas de relações com investidores, projetos, novos negócios e M&A. Anteriormente, atuou como gerente de Relações com Investidores na empresa São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. por 02 (dois) anos e, entre 2010 e 2017, trabalhou na EB Capital na área de M&A.

Diretora Financeira 26/01/2024 1ª RCA pós AGO/2025

Thalita Basso - Formada em Engenharia Elétrica na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com MBA em Finanças na FIA (Fundação Instituto de Administração). Profissional com mais de 15 (quinze) anos de experiência nas áreas de planejamento e análise financeira, controladoria e contabilidade, possui em sua trajetória profissional passagem por consultorias e empresas internacionais como Roland Berger Strategy Consultant, Procter & Gamble, Danone, Philips, juntando-se à Allied em 2018.

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
  Coordenador,
Membro Independente
e Especialista
24/03/2021 1ª RCA pós AGO/25

Carlos Elder Maciel de Aquino - Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutorando em Controladoria e Contabilidade na Universidade de São Paulo (USP). Também possui MBA em Finanças pelo IBMEC-SP e em Controladoria pela USP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP-PE), além de ser professor convidado da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). Possui vasta experiência em cargos executivos, bem como na atuação como membro de conselhos de administração e comitês de auditoria, gestão de riscos, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro e conselho fiscal.

Membro Independente
e Especialista
01/06/2021 1ª RCA após AGO/2025

Carla Alessandra Trematore - A Sra. Carla Trematore atuou em auditoria independente na Arthur Andersen, Deloitte e EY entre 1996 e 2010, e foi sócia da Hirashima & Associados, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias. Foi presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal e Conselheira de Administração do BRB – Banco de Brasília. Atualmente é membro do Conselho de Administração da BR Partners e de conselhos fiscais e comitês de auditoria de companhias abertas e fechadas.

Membro 17/07/2023 1ª RCA pós AGO/2027

Geyson Bruno Giglio Silva - O Sr. Geyson Bruno Giglio Silva é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou entre 2000 e 2020 nas áreas jurídico e compliance nas empresas Whirlpool, Sky TV, Sony, Google, SAP, Samsung, Apple e Hospital Sírio Libanês. Entre 01/06/2020 e 14/07/2023 atuou como Diretor de Assuntos Corporativos (Jurídico, Compliance, Auditoria Interna, Riscos e Privacidade) da Companhia (Não Estatutário). Também coordena o Curso de Compliance na área da Saúde do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio Libanês e atua como professor, coach, mentor e consultor nas áreas compliance, jurídico, privacidade e gestão de riscos.

Regimento do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Presidente do Comitê 10/05/2023 1ª RCA pós AGO/2024

Rafael Patury Carneiro Leão - Graduado com honras em engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e MBA na Harvard Business School. É atualmente Diretor na Advent do Brasil Consultoria, onde participou de vários investimentos relacionados aos setores de varejo, lazer e saúde, como Allied, Grupo Big (antigo Walmart Brazil), Fleury, Grupo Cataratas, entre outros. É membro do Conselho de Administração do Grupo Cataratas e também atua em diversos comitês do Grupo Big. Trabalhou também como consultor na Bain & Company e também como engenheiro na Kuka Roboters, Alemanha.

Membro do Comitê 10/05/2023 1ª RCA pós AGO/2024

Flavio Benício Jansen Ferreira - Formado em engenharia e, desde janeiro de 2013, foi CEO e é conselheiro da empresa Locaweb Internet S.A., aonde atuou em diferentes posições desde 2008. É conselheiro da empresa Digipix S.A. empresa de e-commerce de fotografia, fotolivros, fotopresentes, Lojas Quero-Quero S.A., empresa de varejo de eletroeletrônicos, material de construção e móveis no Sul do país, e Estácio Participações S.A., segunda maior organização privada de ensino superior do Brasil em número de alunos matriculados. O Sr. Flávio Jansen é presidente do conselho de administração da empresa International Meal Company Alimentação S.A., operadora de restaurantes em 4 países nos segmentos de shopping, rodovias e aeroportos. O Sr. Flávio Jansen é investidor e conselheiro da empresa Flyers 24 Horas S.A. – Anúncio e Divulgação, empresa de veiculação de ofertas de empresas varejistas em site da Internet e em aparelhos celulares, através do site e aplicativo móvel Guiato. É sócio gestor da empresa XS Consultoria em Tecnologia Ltda. É vice-presidente de estratégia da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Câmara E-Net. Foi responsável pelo início do site Submarino.com, atuou na empresa como diretor de tecnologia, chegando ao cargo de CEO. Foi presidente do Submarino.com durante a IPO da empresa na Bovespa e durante a fusão com a Americanas.com que resultou na companhia B2W. Foi conselheiro independente da empresa Fleury S.A, laboratório de análises clínicas, e da CETIP-SA – Mercados Organizados, companhia de capital aberto de administração de mercados organizados de valores mobiliários, títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Foi conselheiro da empresa de educação Grupo IBMEC Educacional S.A. O Sr. Flávio é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2018.

Membro do Comitê 10/05/2023 1ª RCA pós AGO/2024

Marcelo Radomysler - Formado em Administração de Empresas, o Sr. Marcelo iniciou sua carreira profissional em 1986 como trainee no Banco Francês e Brasileiro S.A., de 1987 a 2001 atuou como corretor de seguros, e, de 2003 a 2011 foi CEO da Wise S/A (companhia incorporada pela Allied S.A.). Por fim, entre 2011 e 2020, o Sr. Marcelo exerceu cargos executivos e no Conselho de Administração da Companhia.

Regimento do Comitê de Recursos Humanos

COMITÊ DE COMPLIANCE

Membro Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Coordenador do Comitê 02/05/2022 1ª RCA pós AGO/2025

Silvio Stagni - Formado em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduado pela FGV e pela Northwestern University. Ocupou os cargos de Presidente da Lenovo do Brasil, VP da Samsung do Brazil, Presidente da Sony Ericsson do Brazil e Country Manager da Motorola.

Vice-Coordenador
do Comitê
02/05/2022 1ª RCA pós AGO/2025

Geyson Bruno Giglio Silva - Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo (2004) e em Contratos (2005) na Fundação Getúlio Vargas. Desde 2016 atua como coach executivo, consultor e palestrante. Entre 2017 e 2020 atuou como Gerente de Compliance do Hospital Sírio Libanês. Nos anos de 2015 e 2016, atuou como Senior Corporate Counsel da Apple; entre os anos de 2011 e 2015 atuou como Gerente de Compliance (América Latina) e Gerente Sênior de Compliance (América Latina) da Samsung. Em 2020, passou a atuar como Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia (Não Estatutário).

Diretora Financeira 26/01/2024 1ª RCA pós AGO/2025

Thalita Basso Formada em Engenharia Elétrica na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com MBA em Finanças na FIA (Fundação Instituto de Administração). Profissional com mais de 15 (quinze) anos de experiência nas áreas de planejamento e análise financeira, controladoria e contabilidade, possui em sua trajetória profissional passagem por consultorias e empresas internacionais como Roland Berger Strategy Consultant, Procter & Gamble, Danone, Philips, juntando-se à Allied em 2018.

Regimento Interno do Comitê de Compliance

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